Informa Consulting Compliance S.L.

Contratos públicos ganados por esta empresa

19 contratos por un importe total de €625,571

€ 37k Servicio de delegado de protección de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Coslada Madrid Actualizado: (30 may 2025)
€ 87k Servicio de elaboración de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Valencia Actualizado: (23 oct 2024)
€ 15k Servicio de Informe de Experto Externo – Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio (Ejercicios 2024-2025-2026) Madrid Actualizado: (15 oct 2024)
€ 13k Servicio de consultoría y formación sobre cumplimiento de la ley 10/2010 relativa a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para FIIAPP, F.S.P. con criterios objetivos de valoración de ampliación de las horas de formación y precio Madrid Actualizado: (2 oct 2024)
€ 3k Suministro de un canal de denuncias Valladolid Actualizado: (26 sept 2024)
€ 19k Servicio de desarrollo e implantación de un sistema o programa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (SPBC/FT) en la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U., y posterior asistencia al representante ante el SEPBLAC, y asesoría/consultoría continuada en materia de prevención del blanqueo de capitales Zaragoza Actualizado: (2 ago 2024)
€ 34k Servicio de la unidad de control de Extremadura Avante Inversiones SGEIC, S.A Extremadura Actualizado: (9 abr 2024)
€ 24k La contratación de los servicios de verificación del estado de información no financiera, incluido en el informe de gestión de las cuentas consolidadas del Grupo Correos de los ejercicios 2023 y 2024 Madrid Actualizado: (1 feb 2024)
€ 6k Contrato de servicios de experto externo para la emisión de informe y seguimiento sobre medidas de control interno en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U Madrid Actualizado: (15 dic 2023)
€ 58k Servicio de delegado de protección de datos Zaragoza Actualizado: (27 jun 2023)
€ 5k Servicio de verificación de la Memoria 2022 de ENAIRE Actualizado: (1 jun 2023)
€ 33k Servicios de auditoría de cumplimiento de la normativa de la protección de datos personales por EMASA Málaga Actualizado: (6 feb 2023)
€ 29k Contratación de la delegación de funciones de la unidad de control interno de Sepides Gestión, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E Madrid Actualizado: (25 ene 2023)
€ 38k Servicio de examen e informe de experto externo del modelo prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantado por SELAE Madrid Actualizado: (25 oct 2022)
€ 22k Servicio externo de asesoramiento y soporte en materia de cumplimiento de seguridad y protección de datos personales Valencia Actualizado: (15 feb 2022)
€ 24k Servicios de verificación del Estado de información no financiera, incluido en el informe de gestión de las cuentas consolidadas del Grupo Correos de los ejercicios 2021 y 2022 Madrid Actualizado: (12 ene 2022)
€ 124k Servicio de elaboración de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Valencia Actualizado: (9 ago 2021)
€ 17k Diseño, implantación y verificación de un Programa de Compliance Penal en la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria Cantabria Actualizado: (17 may 2021)
€ 38k Servicio de examen e informe de experto externo del modelo de prevención del blanqueo de capitales (“PBC”) y financiación del terrorismo (”FT”) implantado por SELAE Madrid Actualizado: (26 ene 2021)